Bitstack requiere verificación de identidad para cumplir con las leyes y prevenir el fraude. Este proceso puede implicar escanear un documento de identidad con foto, enviar un video selfie y solicitar una firma electrónica cualificada (QES).
Su cuenta Bitstack tendrá funcionalidades limitadas hasta que se complete el proceso de verificación de identidad.
Debe enviarnos la imagen de su documento de identidad oficial (de su pasaporte o permiso de residencia, por ejemplo) y una foto de su rostro a través de la aplicación. No nos envíe estos documentos por correo electrónico. Se trata de información confidencial que solo debe subirse a través de la aplicación.
Esto es lo que necesitará para el proceso de verificación:
Identificación oficial con fotografía .
Debes tener 18 años o más.
Sube un pasaporte, un documento nacional de identidad o un permiso de residencia.
Ya no se aceptan licencias de conducir para verificación.
Comprueba la validez de tu identificación.
Asegúrate de que la información de tu identificación coincida con la información personal que ingresaste en la aplicación. Si la información de tu identificación no coincide con la de tu cuenta de Bitstack, deberás cambiarla.
La identificación no debe ser alterada, manipulada ni dañada.
Un celular con cámara Asegúrate de que la de tu celular no esté rota y que la calidad de imagen sea suficiente para leer toda la información de tu identificación.
La calidad de las imágenes grabadas es fundamental para el éxito del proceso de verificación. A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones:
Toma una foto nítida Asegúrate de que la imagen no sea ni demasiado oscura ni demasiado clara, y que tenga reflejos. Intenta no sacudir la cámara y espera a que enfoque para evitar fotos borrosas.
de que toda la identificación aparezca en la imagen Tenga cuidado de no tapar ninguna parte de la identificación con los dedos. Lo ideal es colocarla sobre una superficie plana.
se cubra ninguna parte del rostro Quítese las gafas de sol, la mascarilla y otros accesorios.
la foto en un lugar con suficiente luz ambiental Evite exponerse a una luz demasiado intensa, ya que podría crear sombras en su rostro o en el documento de identidad. Evite también colocarse frente a una luz intensa, ya que su rostro podría quedar sobreexpuesto y podrían aparecer reflejos en su documento de identidad.
Verifique los permisos de la cámara de su teléfono. Asegúrese de que los permisos de la cámara estén habilitados para la aplicación Bitstack en la configuración de su teléfono, ya que esto podría resolver algunos problemas técnicos durante el proceso de verificación.
Se le enviará un correo electrónico una vez que se complete la verificación.
Este proceso de revisión normalmente se completa en unas pocas horas, aunque en algunos casos puede tardar más dependiendo del volumen de verificaciones.
Documentos de identidad aceptados por la UE/EEE
Pasaporte emitido por la UE
Documento Nacional de Identidad emitido por la UE
Permiso de residencia emitido por la UE
Pasaporte o documento de identidad extranjero de los países admitidos que se enumeran en la sección Se aceptan documentos de identidad extranjeros de estos países
En algunos casos también podríamos solicitarle que cargue su comprobante de domicilio utilizando uno de los siguientes documentos:
Extracto de cuenta
Factura de servicios públicos (teléfono, internet o electricidad)
Contrato de alquiler
Nota: La fecha de emisión del documento de comprobante de domicilio debe ser dentro de los 3 meses posteriores a su envío a Bitstack.
Se aceptan documentos de identidad extranjeros de estos países
Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria
Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi
Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Islas Caimán, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Islas Cook, Costa Rica, Croacia, Curazao, Chipre, República Checa
Dinamarca, Yibuti, Dominica, República Dominicana
Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Eswatini (Suazilandia), Estonia, Etiopía
Fiyi, Finlandia, Francia
Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Granada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana
Haití, Honduras, Hong Kong (China), Hungría
Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil
Japón, Jordania
Kazajstán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kirguistán
Laos, Letonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Marruecos, Mozambique
Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Macedonia del Norte, Noruega
Omán
Pakistán, Palaos, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal
Katar
República del Congo, Rumania, Ruanda
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa (estado independiente), San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Surinam, Suecia, Suiza
Taiwán, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu
Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán
Vanuatu, Ciudad del Vaticano, Vietnam
Zambia
Si no puede cargar su ID después de seguir estos pasos, comuníquese con el soporte de Bitstack a través del chat en la aplicación o por correo electrónico a support@bitstack-app.com .
¿Por qué necesito verificar mi identidad?
Para mantener Bitstack seguro, debes verificar tu identidad. Se te pedirá que lo hagas si intentas:
Comprar o vender bitcoin
Enviar o recibir bitcoin
Como parte del proceso de verificación de identidad, le pediremos que proporcione su:
Nombre legal
Fecha de nacimiento
DIRECCIÓN
Ocupación
Industria
Origen de los fondos
Ingreso
Patrimonio neto
Los principales organismos reguladores de Bitstack son la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) y la Autorité des marchés financiers (AMF) francesas. La principal regulación ALD es el Code monétaire et financier (CMF) que, en combinación con eIDAS, requiere lo siguiente para verificar su identidad:
En ciertos casos, la verificación de identidad podría ser rechazada por problemas de cumplimiento. Lamentablemente, estas decisiones son definitivas y no se pueden compartir más detalles sobre el rechazo.
Obtener una copia del documento de identidad de un cliente
Solicitar una firma electrónica cualificada eIDAS (QES)
Bitstack utiliza la Suite de Cumplimiento de Onfido para ofrecer una integración sencilla, fluida y conforme con el eIDAS. Esta Suite combina la verificación de identidad certificada por el ETSI con la Firma Electrónica Cualificada (QES) y la Contraseña de un Solo Uso (OTP). Esta solución cumple con las normas ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401 y el Reglamento eIDAS UE 2014/910.
Proteger tus datos y tu privacidad es una prioridad fundamental para Bitstack. Por eso, te mantenemos informado sobre cómo y por qué recopilamos, usamos, protegemos y divulgamos tu información personal, priorizando la libertad de elección y el control del consumidor. Para obtener más información, consulta nuestra Política de Privacidad .