O Bitstack exige verificação de identidade para conformidade legal e prevenção de fraudes. Esse processo pode envolver a digitalização de um documento de identidade com foto, o envio de um vídeo de selfie e a solicitação de uma assinatura eletrônica qualificada (QES).
Sua conta Bitstack terá funcionalidades limitadas até que o processo de verificação de identidade seja concluído.
A imagem do seu documento de identidade oficial (do seu passaporte ou autorização de residência, por exemplo) e a foto do seu rosto devem ser enviadas para nós pelo aplicativo. Não envie esses documentos por e-mail. Essas são informações confidenciais que devem ser enviadas apenas pelo aplicativo.
Aqui está o que você precisará para o processo de verificação:
Identificação oficial com foto .
Você deve ter 18 anos ou mais.
Carregue um passaporte, um documento de identidade nacional ou uma autorização de residência.
Carteiras de motorista não são mais aceitas para verificação.
Verifique a validade do seu documento de identidade.
Certifique-se de que as informações do seu documento de identidade correspondem às informações pessoais inseridas no aplicativo. Se as informações do seu documento de identidade não corresponderem às informações da sua conta Bitstack, você precisará alterar suas informações pessoais.
O documento de identidade não deve ser alterado, adulterado ou danificado.
Um celular com câmera . Certifique-se de que a câmera do seu celular não esteja quebrada e que a qualidade da imagem seja boa o suficiente para ler todas as informações do seu documento de identidade.
A qualidade das imagens registradas desempenha um papel essencial no sucesso do processo de verificação. Aqui estão algumas recomendações:
Tire uma foto nítida . Certifique-se de que a imagem não esteja muito escura ou muito clara e que não haja reflexos. Tente não tremer e espere a câmera focar para evitar fotos borradas.
Certifique-se de que todo o documento esteja na imagem . Tome cuidado para não cobrir nenhuma parte do documento com os dedos. O ideal é colocá-lo sobre uma superfície plana.
Não cubra nenhuma parte do seu rosto. Remova óculos de sol, máscara e outros acessórios.
Tire a foto em um local com luz ambiente adequada. Evite ficar sob luz muito forte, pois isso pode criar sombras no seu rosto ou no documento de identidade. Evite também ficar em frente a uma luz forte, pois seu rosto pode ficar superexposto e reflexos podem aparecer no documento.
Verifique as permissões da câmera do seu telefone. Certifique-se de que as permissões da câmera estejam habilitadas para o aplicativo Bitstack nas configurações do seu telefone, pois isso pode resolver alguns problemas técnicos durante o processo de verificação.
Um e-mail será enviado a você assim que sua verificação for concluída.
Esse processo de revisão normalmente é concluído em algumas horas, embora em alguns casos possa demorar mais, dependendo do volume de verificações.
Documentos de identidade aceitos na UE/EEE
Passaporte emitido pela UE
Cartão de Identidade Nacional emitido pela UE
Autorização de residência emitida pela UE
Passaporte estrangeiro ou documento de identidade dos países aceitos listados na seção Documentos de identidade estrangeiros são aceitos desses países
Em alguns casos, também podemos pedir que você envie seu comprovante de endereço usando um dos seguintes documentos:
Extrato bancário
Conta de serviços públicos (telefone, internet ou eletricidade)
Contrato de Locação
Observação: A data de emissão do comprovante de endereço deve ser dentro de 3 meses após o envio ao Bitstack.
Documentos de identidade estrangeiros são aceitos desses países
Albânia, Argélia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguilla, Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Aruba, Austrália, Áustria
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bermudas, Butão, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Burundi
Camboja, Camarões, Canadá, Cabo Verde, Ilhas Cayman, Chade, Chile, China, Colômbia, Comores, Ilhas Cook, Costa Rica, Croácia, Curaçao, Chipre, República Tcheca
Dinamarca, Djibuti, Dominica, República Dominicana
Timor Leste, Equador, Egito, El Salvador, Guiné Equatorial, Eritreia, Eswatini (Suazilândia), Estônia, Etiópia
Fiji, Finlândia, França
Gabão, Gâmbia, Geórgia, Alemanha, Gana, Gibraltar, Grécia, Granada, Guam, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana
Haiti, Honduras, Hong Kong (China), Hungria
Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Costa do Marfim
Japão, Jordânia
Cazaquistão, Quênia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Quirguistão
Laos, Letónia, Lesoto, Libéria, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo
Madagascar, Malawi, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Ilhas Marshall, Mauritânia, Maurício, México, Micronésia, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Montserrat, Marrocos, Moçambique
Namíbia, Nauru, Nepal, Holanda, Nova Zelândia, Nicarágua, Níger, Nigéria, Niue, Macedônia do Norte, Noruega
Omã
Paquistão, Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal
Catar
República do Congo, Romênia, Ruanda
São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Samoa (estado independente), San Marino, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Senegal, Sérvia, Seicheles, Serra Leoa, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Ilhas Salomão, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suriname, Suécia, Suíça
Taiwan, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Turcomenistão, Ilhas Turcas e Caicos, Tuvalu
Uganda, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão
Vanuatu, Cidade do Vaticano, Vietnã
Zâmbia
Se você não conseguir enviar seu ID após seguir essas etapas, entre em contato com o Suporte da Bitstack pelo chat no aplicativo ou por e-mail em support@bitstack-app.com .
Por que preciso verificar minha identidade?
Para ajudar a manter o Bitstack seguro, você precisa verificar sua identidade no Bitstack. Você será solicitado a verificar sua identidade se tentar:
Comprar ou vender bitcoin
Enviar ou receber bitcoin
Como parte do processo de verificação de identidade, solicitaremos que você forneça:
Nome legal
Data de nascimento
Endereço
Ocupação
Indústria
Fonte de fundos
Renda
Patrimônio líquido
Os principais órgãos reguladores do Bitstack são a Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) francesa e a Autorité des marchés financiers (AMF). O principal regulamento AML é o Code monétaire et financier (CMF) que, em combinação com o eIDAS, exige o seguinte para verificar a sua identidade:
Em certos casos, a verificação de identidade pode ser rejeitada devido a problemas de conformidade. Infelizmente, essas decisões são finais e mais detalhes sobre a rejeição não podem ser compartilhados.
Obter uma cópia do documento de identidade do cliente
Solicitar uma assinatura eletrônica qualificada eIDAS (QES)
A Bitstack utiliza Onfido's Compliance Suite para oferecer uma integração simples, integrada e compatível com o eIDAS. O Compliance Suite da Onfido combina verificação de identidade certificada pelo ETSI com Assinatura Eletrônica Qualificada (QES) e Senha de Uso Único (OTP). Esta solução atende às normas ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401 e Regulamento eIDAS UE 2014/910.
Proteger seus dados e sua privacidade é uma prioridade fundamental para a Bitstack. É por isso que mantemos você informado sobre como e por que coletamos, usamos, protegemos e divulgamos suas informações pessoais, com foco na escolha e no controle do consumidor. Para saber mais, consulte nossa Política de Privacidade .