La verificación de identidad es obligatoria para proteger tu cuenta y acceder a las siguientes funciones:
comprar o vender bitcoins;
enviar o recibir bitcoins.
Tu cuenta tendrá funciones limitadas hasta que se haya completado la verificación.
¿Cómo se lleva a cabo la verificación?
El proceso se realiza exclusivamente en la aplicación Bitstack.
Consta de tres pasos:
Escanear un documento de identidad válido con fotografía.
La grabación de un vídeo selfie.
Una firma electrónica cualificada.
Una vez enviado el proceso, nuestros equipos revisan las solicitudes a diario: las comprobaciones suelen completarse en un plazo de 24 a 48 horas entre semana y, en casos excepcionales, pueden tardar hasta 72 horas durante los fines de semana o días festivos.
En algunos casos, se pueden solicitar documentos adicionales si la información facilitada está incompleta o es poco legible. Se te informará directamente a través de la aplicación y por correo electrónico.
Una vez validada su verificación, recibirá un correo electrónico de confirmación.
Documentos aceptados
Debe tener 18 años o más.
Los documentos de identidad oficiales aceptados son:
pasaporte,
documento nacional de identidad,
permiso de residencia.
No se aceptan permisos de conducir.
Su documento debe:
estar en vigor;
no estar dañado, alterado ni modificado;
coincidir exactamente con los datos que figuran en su cuenta.
Se aceptan los documentos expedidos por los países de la UE/EEE. También pueden aceptarse documentos de otros países; consulta la lista completa a continuación.
Se aceptan documentos de identidad extranjeros de los siguientes países
Se aceptan documentos de identidad extranjeros de los siguientes países
Sudáfrica, Albania, Argelia, Alemania, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria
Bahamas, Baréin, Bangladés, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi
Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Sur, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Curazao
Dinamarca, Yibuti, Dominica
Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini (Suazilandia), Estonia, Etiopía
Fiji, Finlandia, Francia
Gabón, Gambia, Georgia, Gibraltar, Ghana, Grecia, Granada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana
Haití, Honduras, Hong Kong (China), Hungría
Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil
Japón, Jordania
Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kosovo, Kuwait
Laos, Lesoto, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo
Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montserrat, Montenegro, Mozambique
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Noruega, Nueva Zelanda
Omán
Pakistán, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal
Qatar
República Dominicana, República del Congo, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Ruanda
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Marino, Islas Salomón, El Salvador, Samoa (Estado independiente), Samoa Americana, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Surinam
Tayikistán, Taiwán, Tanzania, Chad, Tailandia, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu
Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Uzbekistán
Vanuatu, Vaticano, Vietnam
Zambia
En algunos casos, se puede solicitar un justificante de domicilio (extracto bancario, factura de electricidad, de Internet o de teléfono, contrato de alquiler). Debe tener una antigüedad inferior a 3 meses.
Si tienes alguna dificultad —se ha superado el plazo de confirmación, hay que corregir algún dato o tienes algún problema al subir tu documento de identidad—, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Documentos adicionales
En determinadas situaciones, nuestro equipo puede solicitarte documentos adicionales para completar la verificación de tu cuenta o permitirte realizar determinadas operaciones.
Estas solicitudes están relacionadas con las obligaciones reglamentarias a las que está sujeta Bitstack como proveedor de servicios de activos digitales.
Justificante de domicilio
Es posible que se le solicite un justificante de domicilio para confirmar su dirección de residencia.
El documento debe incluir su nombre completo y su dirección, y tener una antigüedad inferior a 3 meses.
Documentos aceptados:
factura de teléfono, de Internet o de electricidad,
contrato de alquiler.
Justificante del origen de los fondos
Es posible que se le solicite un justificante del origen de los fondos para confirmar la procedencia de las cantidades depositadas o de su patrimonio.
El documento debe tener una antigüedad inferior a 3 meses.
Documentos aceptados:
nómina,
extracto bancario,
contrato de préstamo,
extracto de corretaje o de inversión,
documento de compraventa inmobiliaria,
copia de testamento, carta de homologación o escritura de donación.
También se puede aceptar cualquier otro documento que permita justificar el origen de sus fondos.
Última liquidación tributaria
Se puede solicitar su última notificación de impuestos por sí sola o como complemento de un justificante del origen de los fondos.
Si aún no ha declarado nunca sus ingresos (primer año de trabajo o situación de estudiante), puede presentar en su lugar sus tres últimos extractos bancarios.
Requisitos técnicos
Utiliza un teléfono con una cámara que funcione correctamente. Las imágenes deben ser nítidas, legibles y completas.
Recomendaciones:
Haz la foto en un lugar bien iluminado.
Evita los reflejos y las zonas borrosas.
Asegúrate de que el documento de identidad se vea por completo.
No ocultes ninguna parte de tu rostro.
Quítate las gafas de sol, la mascarilla o cualquier otro accesorio.
Comprueba que la aplicación tenga acceso a la cámara en los ajustes de tu teléfono.
¿Por qué es obligatoria esta verificación?
Bitstack está supervisada por la ACPR y la AMF. La normativa francesa impone controles estrictos para identificar a nuestros clientes y luchar contra el blanqueo de capitales.
En el marco de esta verificación, es posible que se solicite cierta información: nombre legal, fecha de nacimiento, dirección, profesión, sector de actividad, origen de los fondos, ingresos y patrimonio estimado.
En algunos casos, la verificación puede denegarse por motivos normativos. Estas decisiones son definitivas y no se pueden facilitar más detalles al respecto.
Bitstack utiliza la Compliance Suite de Onfido para ofrecer una experiencia de cliente sencilla, transparente y conforme con el eIDAS. La Compliance Suite de Onfido combina la verificación de identidad certificada por el ETSI con la firma electrónica cualificada (QES) y la contraseña de un solo uso (OTP). Esta solución cumple con las normas ETSI TS 119 461, ETSI EN 319 401 y el Reglamento eIDAS (UE) 2014/910.
La protección de sus datos y de su privacidad es una prioridad fundamental para Bitstack. Por eso le informamos sobre cómo recopilamos, utilizamos, protegemos y divulgamos sus datos personales, así como sobre los motivos por los que lo hacemos, haciendo hincapié en la libertad de elección y el control del consumidor. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.